海外コンプライアンスチェックレポート

反社チェックレポート

海外コンプライアンスチェックレポート

反社チェックとコンプライアンス調査を、企業・個人の両方に対してスピーディかつ低コストで

反社チェックは、海外取引先の企業や関係者が反社会的勢力や制裁対象に該当しないかを確認する、国際取引における基本的かつ重要なコンプライアンス調査です。Glocal Connectionsでは、信頼性と実績を誇る国際的なデータソースにより、企業だけでなく人物も対象とした調査が可能で、制裁リスト、公的要人(PEPs)、マネーロンダリング関連情報などをわずか1検索・低価格で即時に照会できます。

世界240以上の国と地域をカバーする本サービスは、初期段階のリスクスクリーニングに最適。信頼された情報をもとに、安全で透明性の高い国際ビジネスをサポートします。

世界240以上の国・地域(日本、北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパ、オセアニア、アジア、中東、アフリカ諸国・地域)

データ・タイプ

  • レポート

調査対象

  • 企業
  • 人物

レポート項目

  • 反社会勢⼒(犯罪組織・テロリスト等)チェック

  • 世界各国の制裁・規制リスト確認(安全保障貿易)

  • 贈収賄防⽌を⽬的とした公的要⼈(PEPs)チェック

  • アンチマネーロンダリング(AML)対応

納品形式

  • PDF
  • Excel

納期

  • 注文日同日(営業時間外の場合は翌日):要確認

言語

  • 英文レポート

備考

  • 該当無し・該当有りの場合も、1検索にて完了となり、課⾦対象となる

  • 複数の該当情報が存在する場合でも、1検索費⽤負担で済む

  • 1検索あたり4,000円以下(複数・多数一括処理の場合、値引きあり)

レポートサンプル

  • 無償サンプルレポートにて内容をご確認ください。